La expansión Iberoamericana del blanqueo de dinero

Autores/as

  • Miguel Abel Souto

Resumen

modo de ejemplo de “la regulación cada vez más expansiva” se puede señalar lo ocurrido en España con los hechos previos: la Ley orgánica 1/1988, de 24 de marzo, tipificó por primera vez el delito de blanqueo de dinero circunscrito exclusivamente al narcotráfico, tras la perturbadora reforma de 23 de diciembre de 1992, el Código Penal, de 23 de noviembre de 1995, amplió las infracciones antecentes a los delitos graves, poco después la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, expandió los hechos previos a cualquier delito; luego la reforma de 22 de junio de 2010 creó nuevos tipos agravados cuando los bienes procedan de algunos delitos contra la Administración pública, los relativos a la ordenación del territorio o el urbanismo y, por último, de momento, la Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, además de llevar a cabo una “profunda revisión” del decomiso, acaba de expandir el campo de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas, ahora convertidas mayoritariamente en delitos leves, con lo que se genera un control económico y social excesivo, quedando fuera del campo antecedente del blanqueo, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo español...

Publicado

2020-02-29