Proceso penal y obtención de pruebas por particulares: el caso de las investigaciones corporativas

Abstract

El tema del compliance y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha crecido recientemente, ha cobrado cada vez mayor relevancia en materias como derecho penal económico y derecho corporativo. El presente artículo expone y desarrolla el concepto de compliance, así como también ahonda sobre la elaboración de los programas de cumplimiento y la relación de estos últimos con la responsabilidad de las personas jurídicas. Pero fundamentalmente, se centra en el tema de las investigaciones internas como parte escencial del compliance corporativo, y se aboca al estudio de las directrices, metodología, normas (nacionales e internacionales) y limitantes que estas investigaciones deben observar para que se conduzcan de forma eficaz, y produzcan información que pueda ser válidamente utilizada con posterioridad, todo en el contexto de la legislación de Venezuela, pero pensado y dirigido con un alcance general.